Polícia Civil deflagra “Operação Olho Grande” contra suspeito de fraude financeira milionária e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor (DECON), com apoio da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), deflagrou, nesta quinta-feira (07), a “Operação Olho Grande”, com cumprimento de mandados judiciais nas cidades de Natal/RN, Brasília/DF e Tangará da Serra/MT.

A ação teve como objetivo o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em desfavor de um médico oftalmologista, investigado por liderar um suposto esquema de fraude financeira que teria movimentado mais de R$ 30 milhões.

Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos bens de alto valor, sem comprovação de origem lícita e incompatíveis com a renda declarada pelo investigado. A prisão foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, da Polícia Civil do Mato Grosso, no município homônimo, onde o suspeito estaria atuando profissionalmente.

As investigações apontam que o médico captava recursos de terceiros sob a promessa de investimentos no mercado financeiro, com promessas de altos rendimentos. Contudo, não há indícios de que os valores tenham sido efetivamente aplicados. A análise da quebra de sigilo bancário, realizada pela DRLD, revelou movimentações financeiras atípicas, saques em grande volume, ausência de repasses às vítimas e inexistência de saldo expressivo nas contas vinculadas ao investigado. A ação também contou com o apoio do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).

O inquérito policial segue em andamento, com apuração dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, entre outros delitos conexos.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate à criminalidade financeira e solicita que informações que possam colaborar com investigações sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS