Grupo que lavou mais de R$ 74 milhões é alvo da PF

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta quinta-feira (11/9) quatro mandados de prisão temporária e outros 19 mandados de busca e apreensão contra organização criminosa que lavou mais de R$ 74 milhões.

Mais de 80 policiais foram mobilizados para cumprir as ações, que acontecem em Araraquara, Ribeirão Preto, Matão e Santos, e foram autorizadas pela 3ª Vara Criminal de Araraquara (SP).

Entre as empresas alvo das medidas está uma loja de automóveis em Ribeirão Preto. A operação foi batizada de “Hauler”, em referência ao termo em inglês usado para designar meios de transporte de bens, como caminhões do tipo cegonha ou guincho, em alusão à constante comercialização de veículos de luxo pelos investigados.

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 74 milhões em bens e valores sob o poder dos investigados, incluindo veículos, imóveis de luxo e contas bancárias.

O grupo investigado é suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa.

Segundo a investigação, foram identificados A investigação dois núcleos estruturados que utilizavam empresas de fachada, “laranjas” e movimentações financeiras atípicas para ocultar e dissimular valores oriundos de atividades ilícitas.

Segundo a PF, parte dos investigados possui antecedentes por crimes como tráfico de drogas e vínculos conhecidos com facções criminosas.

As apurações ainda apontam que o valor movimentado de R$ 74 milhões pode ser ainda maior quando consideradas conexões indiretas e negociações identificadas, especialmente aquelas envolvendo bens de alto valor sem uso do sistema financeiro, como veículos de luxo, imóveis e embarcações.

“A operação teve como foco a interrupção da estrutura de lavagem de capitais, a preservação de bens para futura reparação de danos e o fortalecimento da repressão qualificada ao crime organizado”, afirma a PF.