PF desmantela esquema milionário de eletrônicos contrabandeados

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil (RFB) e o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta sexta-feira (3/10) a Operação Ligação Familiar, que investiga um esquema milionário de descaminho de celulares e lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul.

Segundo as apurações, empresas de fachada e pessoas jurídicas interligadas eram utilizadas para introduzir irregularmente eletrônicos de alto valor no país, sobretudo celulares, e posteriormente promover a ocultação e dissimulação da origem dos recursos.

As movimentações financeiras suspeitas já mapeadas pela investigação chegam a cerca de R$ 290 milhões.

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Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em diferentes localidades de Mato Grosso do Sul, expedidos pela Justiça competente.

Participam da ação 29 policiais federais, 14 auditores-fiscais e 16 analistas-tributários da Receita Federal, em atuação conjunta para reunir provas documentais e eletrônicas que possam comprovar a atuação do grupo.

O esquema teria como principal modus operandi a internalização irregular de mercadorias estrangeiras, com posterior circulação em canais de comércio local e nacional. Além disso, os investigados teriam utilizado empresas registradas em nome de familiares e laranjas, prática que deu origem ao nome da operação.

As investigações prosseguem em sigilo e os envolvidos poderão responder por descaminho, associação criminosa e lavagem de dinheiro, crimes cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.