Polícia bloqueia R$ 7 milhões em ação contra grupo suspeito de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (17) pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte bloqueou cerca de R$ 7 milhões em bens e contas bancárias de um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, um dos investigados é ligado a uma facção criminosa com atuação interestadual.

Ele usava familiares e pessoas de confiança para comprar imóveis e veículos, além de realizar movimentações financeiras para dar aparência de legalidade a recursos de origem ilícita.

A Operação Primavera é conduzida pela Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), ligada ao Departamento de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. As diligências ocorreram nos municípios de Natal, Arapiraca (AL), Aracaju (SE) e Tupanatinga (PE).

Segundo a Polícia Civil, o inquérito foi instaurado a partir de informações compartilhadas pela Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Natal.

Na investigação, foi identificado um suspeito com histórico criminal por tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de arma de fogo nos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe.

Ele é apontado como integrante da facção criminosa com atuação interestadual e teria adquirido bens de alto valor em nome de terceiros, configurando o uso de “laranjas”.

A operação resultou no bloqueio de aproximadamente R$ 7 milhões em contas bancárias dos investigados, no sequestro de dois imóveis de luxo localizados em áreas nobres de Natal, na indisponibilidade de dois sítios no município de Tupanatinga (Pernambuco), e apreensão de veículos como caminhonete e motocicletas.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, também foram localizados documentos e objetos relacionados às práticas investigadas.

A ação também revelou que o grupo utilizava operações fracionadas de saques e transferências, aquisição de bens com dinheiro em espécie e ocultação patrimonial com uso de testas de ferro – pessoas que atuam como fachada em um negócio ou atividade.