Corinthians: inquérito do caso Vai de Bet cita influencer e jogador
O influenciador digital Buzeira e o jogador Lucero são citadas em transações bancárias realizadas com empresas suspeitas no caso Vai de Bet
O influenciador digital Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, e o jogador de futebol Juan Martín Lucero, atualmente no Fortaleza Esporte Clube, foram citados no relatório final do inquérito que investiga irregularidades no patrocínio firmado entre o Corinthians e a empresa de apostas Vai de Bet, em janeiro de 2024.
Importante dizer que nenhum dos dois foi indiciado na investigação. Eles apenas aparecem em transações bancárias realizadas com as empresas suspeitas de participarem do desvio do dinheiro subtraído do Corinthians durante a negociação do patrocínio.
Por que Buzeira é citado?
O influenciador Buzeira é tratado pelas investigações como alguém próximo da direção do clube, liderada pelo presidente afastado Augusto Melo. A percepção é embasada a partir de registros do influenciador com acesso privilegiado a jogos e jogadores do clube, como a final do Campeonato Paulista de 2025, no dia 28 de março, por exemplo. Além disso, Buzeira tem registros com Augusto Melo, indiciado no inquérito Vai de Bet, e teria se comprometido a prestar auxílio nos bastidores, na ocasião.
A polícia estranha o aparecimento do influenciador em transações com a Wave, especialmente porque, segundo as autoridades, a empresa recebeu recursos desviados do Corinthians e repassou à UJ Football – outra companhia usada na operação criminosa.
Segundo o relatório policial, Buzeira recebeu por meio da própria empresa, a Buzeira Digital, a quantia de R$ 230 mil entre julho de 2023 e junho de 2024, paga por um “agropecuarista de Goiás”, cujo nome não foi revelado pelas autoridades. Esse mesmo agropecuarista recebeu R$ 30 milhões durante o mesmo período e repassou R$ 405 mil à Wave, uma das empresas citadas no processo de lavagem de dinheiro do montante subtraído do clube alvinegro.
Em um outro depósito, a Buzeira Digital recebeu o pagamento de R$ 97.768 mil de um “promotor de vendas”, de Vila Velha, no Espírito Santo, indivíduo esse que passou R$ 16 mil à Wave. Uma movimentação bancária de R$ 4 milhões foi flagrada nesta conta no período entre julho de 2023 e junho de 2024.
Apesar dos dois pagamentos envolvendo o influenciador e uma empresa suspeita, o que mais chamou a atenção dos investigadores foi uma série de negociações envolvendo uma conta ligada à empresa Casal Imports Comercial e Venda – cujo sócios são os influenciadores digitais Chrystian Mateus Dias Ramos e Debora Vitoria Paixão Ramos, que atuam no ramo de rimas e divulgando o “Jogo do Tigrinho”, o que, segundo a polícia “dificulta a comprovação da real e destino de recursos, e facilita a utilização da conta para movimentação de valores com garantias e licitudes forjadas”.
A empresa do casal de influenciadores movimentou R$ 17 milhões entre janeiro e julho de 2024. Quase 20% deste valor, cerca de R$ 3.325,489,36, foram repassados à Wave em 15 transferências. A sociedade do casal também enviou R$ 43,6 mil para a Buzeira Digital e R$ 11,8 mil para a pessoa física de Buzeira.
O casal já havia sido investigado em uma operação deflagrada em agosto de 2024, em virtude de um suposto esquema ilegal de divulgação e arrecadação de valores de jogos de azar. À época, os investigadores apuraram que Chrystian e Débora operavam sorteios de forma irregular.
“É extremamente questionável a presença da WAVE nessas operações financeiras relatadas, principalmente pelo fato de que, como apontado anteriormente, tudo indica que ela ocupa posição central na lavagem de dinheiro do crime organizado”, diz o relatório assinado pelo delegado Tiago Correia.
De acordo com as autoridades, a Wave manteve relações com uma empresa chamada Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Eireli, a qual enviou “voltuosas quantias” para a Buzeira Diigital, empresa do influenciador.
Nos primeiros cinco dias de 2024, período em que o contrato entre Corinthians e Vai de Bet foi fechado e anunciado, a Wave mandou mais de R$ 5 milhões para a Victory, uma média de R$ 1 milhão por dia. Operações semelhantes aconteceram em março.
Veja:
- No dia 12, a Wave fez 10 transações bancárias para a Victory, totalizando R$ 3,38 milhões.
- No dia 26 do mesmo mês, a Wave realizou 12 transferências para a Victory, totalizando R$ 5.286.152,88. No mesmo dia, a Wave recebeu 1 milhão da Neoway. “Algo absolutamente assombroso”, apontou a polícia.
- Entre 26 e 28 de março, a Wave enviou para a Victory R$ 13.612.311,88. De acordo com os investigadores, não só a Wave mandou valores para UJ Football, mas como a victory também fez um depósito de R$ 200 mil no dia 28 de março.
A polícia afirmou no relatório que os extratos bancários da Victory indicam operações milionárias realizadas com a empresa de Buzeira. “As transações entre a Victory e a Buzeira Digital ocorreram logo após o envio de recursos à UJ Football”.
No dia primeiro de abril, três dias depois do dinheiro subtraído do Corinthians ter sido destinado à UJ Football, a Victory mandou R$ 1 milhão em dois depósitos para a empresa do influenciador. A Victory também pagou R$ 200 mil à UJ Football.
“É no mínimo suspeito constatar que os valores desviados do Clube do Parque São Jorge (Corinthians) percorrem as contas da Wave e da Victory, e que Buzeira – com ótimo trânsito junto à direção corintiana – e foi citado no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Wave e, mais grave que isso, recebeu vultosas quantias da Victory”, diz o relatório policial.
Além disso, a polícia afirmou que há fortes indícios que indicam que as sociedades empresariais citadas, bem como o influenciador citado, mantêm aparente relação com o crime organizado.
Por que Lucero é citado?
Juan Martin Lucero é um atacante argentino que joga pelo Fortaleza Esporte Clube desde janeiro de 2023. Ele é citado na investigação a respeito do caso Vai de Bet por conta de uma transação considerada “literalmente anômala” no valor de R$ 357.305 mil feita para a Wave, em dezembro de 2023.
No mesmo período ele também enviou R$ 130 mil à Victory Trading.
“A sua menção neste relatório se dá em razão da estranheza das duas movimentações, pois, em um mês, Lucero operou meio milhão de reais com empresas pelas quais transitaram os recursos subtraídos dos cofres do Sport Club Corinthians Paulista, antes de chegar na UJ Football”, diz o inquérito.
A polícia faz questão de afirmar que as transações se tratam de remessas e não recebimentos feitos pelo atacante.
Por conta disso, as autoridades passaram a acreditar que a Wave e a Victory também podem operar com capital vindo do futebol, seja para distanciá-lo da origem real, ou destiná-lo ao verdadeiro beneficiário.
Ao Metrópoles, o delegado do caso, Tiago Correia, explicou a situação: “Há denúncia de que influenciadores digitais contribuíram com a campanha de Augusto. Buzeira recebeu dinheiro de umas empresas que enviou o dinheiro desviado do Corinthians para a UJ [Football]. Lucero apareceu mandando dinheiro para duas empresas relacionadas na investigação”, explicou reforçando que os dois não são indiciados.
Indiciados
Ao todo, o inquérito policial indiciou cinco pessoas. São elas:
- Augusto Melo – presidente afastado do Corinthians
- Marcelo Mariano – ex-dirigente do Corinthians
- Sérgio Moura – ex-dirigente do Corinthians
- Alex Cassundé – suposto intermediário na negociação entre Vai de Bet e Corinthians
- Yun Ki Lee – ex-diretor jurídico do Corinthians.
Os quatro primeiros foram indiciados por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Já Yun Ki Lee foi autuado por omissão imprópria.
Para o indiciamento, as autoridades policiais levaram em conta algumas inconsistências nos depoimentos dos envolvidos, principalmente sobre o encontro que apresentou o atual mandatário Corinthians e Alex Cassundé, sócio da Rede Social Media Design Ltda, contratada para intermediar o contrato entre a empresa de apostas e a equipe da zona leste de São Paulo.
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Augusto Melo foi afastado na última segunda-feira (26/5)Jose Manoel Idalgo/Corinthians
Presidente afastado do Corinthians, Augusto MeloReprodução
Defesa de Augusto Melo entrou com HC horas antes de votação de impeachment.Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Conselho Deliberativo do clube aguarda fim das investigações.Ricardo Moreira/Getty Images
Dorival Jr estreou como técnico do Corinthians em 30 de abril, na vitória por 1–0 contra o Novorizontino pela Copa do Brasil.Sipa US / Alamy Stock Photo
Impeachment de Augusto Melo será votado nesta segunda-feira (26/5)Leonardo Amaro/Metrópoles
Memphis teve pênalti defendido por WalterReprodução
No entanto, o jogador se recupera de uma lesão no tornozeloAndré Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images
Além disso, os investigadores acreditam que não foi Cassundé quem intermediou a negociação entre a empresa e o clube. Segundo o inquérito policial, quem aproximou a empresa do ramo de apostas do clube do Parque São Jorge foram outras três pessoas Antônio Pereira dos Santos (conhecido como Toninho), Sandro dos Santos Ribeiro e Washington de Araújo Silva. “Isso nos está muito claro”, diz o inquérito.
Após relatado, o documento policial deve ser encaminhado ao Ministério Público do estado (MPSP), que analisará o inquérito e decidirá sobre o oferecimento de uma denúncia à Justiça. Caso esse processo seja apresentado e aceito, Augusto Melo e os outros três envolvidos viram réus em um processo judicial pelos crimes citados.
No caso de Yun Ki Lee, o relatório final da investigação obtido pelo Metrópoles aponta que a omissão dele teve um papel significativo na trama criminosa. De acordo com as autoridades, o ex-dirigente foi responsável pela checagem cadastral das empresas envolvidas na negociação, incluindo a “suposta intermediária”, mesmo existindo um setor específico no Corinthians para essa função.
A polícia também estranhou o fato de o ex-diretor jurídico do clube não tomar nenhuma providência na negociação mesmo após ter identificado inconsistências na empresa Rede Social, que não correspondia à atividade de intermediação, não tinha experiência comprovada no setor, especialmente no ramo esportivo e era uma empresa inexpressiva, como apenas R$ 10 mil de capital social.
Além disso, Yun Ki Lee não sugeriu nem alertou sobre as possíveis irregularidades, mesmo ciente de que a empresa seria beneficiada com um pagamento de R$ 25 milhões, que sairia dos cofres do Corinthians.
Em nota, o ex-diretor se defendeu dizendo que sabia sobre os fatos e da própria participação na elaboração do contrato de patrocínio entre o clube alvinegro e a Vai de Bet, mas que “fez de tudo para preservar os interesses do clube o que incluiu a pesquisa cadastral das pessoas físicas e jurídicas envolvidas; incluiu também inserção de cláusula de fiança prestada pelo representante legal da VaideBet no Brasil e de sua esposa”.
Yun Ki Lee ainda contou que não participou das negociações comerciais, e que por isso somente recebeu os dados que deveriam constar no contrato, incluindo os da empresa intermediadora e dos representantes. O ex-diretor jurídico também afirmou que sabia que a empresa não tinha atividade na intermediação, mas que em sua opinião jurídica, isso não era impeditivo, “pois havia outras atividades relacionadas que permitiriam a atuação”. Ele também contou que o capital social da empresa é um item “absolutamente irrelevante” para realizar a intermediação.
Impeachment
- Augusto Melo foi afastado do cargo de presidente do Corinthians depois do Conselho Deliberativo do clube aprovar, por 176 votos a 57 , o impeachment do mandatário.
- Uma segunda votação, agora com votos do quadro associativo do clube, está marcada para agosto para decidir o afastamento definitivo ou não de Augusto Melo.
- Com a saída de Augusto Melo, quem assumiu a presidência do Corinthians de forma interina foi o primeiro vice-presidente, Osmar Stabile.
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