Polícia de SP descobre fraude bancária com prejuízo de R$ 11 milhões

A Polícia Civil de São Paulo realiza, na manhã desta terça-feira (28/10), uma operação contra um esquema de fraude bancária que teria a participação de funcionários de uma instituição financeira. O esquema teria causado um prejuízo de mais de R$ 11 milhões.

O início das investigações da Operação Swap Oculto se deu após o banco vítima da fraude identificar movimentações financeiras fraudulentas em contas corporativas de clientes.

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Com base nas informações, os investigadores conseguiram “rastrear” os envolvidos no esquema criminoso. Foi constatado que colaboradores do banco utilizaram suas credenciais para burlar protocolos de segurança e habilitar IDs corporativos (ferramentas de segurança de rede) de forma indevida nos sistemas da instituição.

Essa manipulação permitiu o acesso de terceiros às contas e o desvio de valores sem a autorização dos titulares. Uma das empresas vítimas teve pelo menos R$ 7,9 milhões desviados após a habilitação irregular de um novo ID.

Os valores desviados pelos criminosos caíram em contas de “laranjas” e empresas de fachada. Parte do montante foi convertido em criptomoedas do tipo USDT (Tether), movimentadas por meio de uma corretora de bitcoin e enviadas para carteiras digitais externas.

Aproximadamente 220 mil dólares em criptoativos foram bloqueados judicialmente.

Policiais cumprem, nesta terça-feira, 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Praia Grande, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e na capital paulista, além de outros municípios dos estados de Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.