Saiba quem é o empresário alvo da PF por ocultar dinheiro para o PCC

A coluna apurou que o empresário alvo da Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (3/10), sob suspeita de contribuir para o esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de investigados ligados ao comércio de combustíveis, é João Carlos Mansur (foto em destaque),

Segundo a PF, o empresário seria personagem fundamental na prática financeira que envolveu movimentações milionárias.

Mansur está ligado à Reag Capital Holding. Ele atuava na companhia de investimentos até o ínicio ed setembro deste ano. Contudo, formalizou sua renúncia ao cargo após a operação da PF.

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Os investigados poderão responder por gestão fraudulenta de instituição financeira; lavagem de dinheiro; além de outros delitos conexos identificados no curso da apuração

As penas previstas podem ultrapassar 20 anos de prisão, se somadas.

Operação Quasar

A Operação Quasar tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.

A investigação identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A estrutura criminosa operava por meio de múltiplas camadas societárias e financeiras, nas quais fundos de investimento detinham participação em outros fundos ou empresas.

Essa teia complexa dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários e tinha como principal finalidade a blindagem patrimonial e a ocultação da origem dos recursos.

Entre as estratégias utilizadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real.